27.07.2021
Программа мероприятия
- Изучение основных понятий ФЗ-115 (включая последние изменения - 4 изменения на текущий момент) и прочих нормативных документов
- Составление досье контрагента, принимаемого на обслуживание. Анкетирование
- Правильность заполнения таких документов, как ФЭС-1/3 (отчеты по сделкам, подлежащим обязательному контролю)
- Административная и уголовная ответственность за несоблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ
- Разбор личного кабинета и критериев оценки риска
- Требования при проведении проверок и т.д
- Выдаётся свидетельство установленного образца на основании
- Соглашения №129-2021 от 11 января 2021 года с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.предоставляется информация в виде раздаточного материала
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
