Финмониторинг Кострома 27.07.2021

Финмониторинг Кострома 27.07.2021

27.07.2021

Программа мероприятия
  • Изучение основных понятий ФЗ-115 (включая последние изменения - 4 изменения на текущий момент) и прочих нормативных документов
  • Составление досье контрагента, принимаемого на обслуживание. Анкетирование
  • Правильность заполнения таких документов, как ФЭС-1/3 (отчеты по сделкам, подлежащим обязательному контролю)
  • Административная и уголовная ответственность за несоблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ 
  • Разбор личного кабинета и критериев оценки риска
  • Требования при проведении проверок и т.д
По итогам семинара
  • Выдаётся свидетельство установленного образца на основании  
  • Соглашения №129-2021 от 11 января 2021 года с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.предоставляется информация в виде раздаточного материала
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!

Хочешь получить бесплатную консультацию специалиста?