Финмониторинг Кострома 19.10.2021

19.10.2021

Обновления законодательства (август, сентябрь, октябрь - основное)

Письма РФМ №63 и №64

• Изменения в ПВК для ювелиров

Документ - подтверждающий прохождение обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Выдача сертификата на основании действующего соглашения с МУМЦФМ

Подготовка к проверке контролирующих органов

• Внеплановые проверки. Требования. Полный перечень документов

Так же на семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

• ФЭС - правильность оформления. Сроки отправки СПОК
• Оценка риска. Составление досье клиента 
• Личный кабинет. Заполнение. Ведение 
• Административная и судебная практика. Сопровождение при проверках 
• Ответы на вопросы