Финмониторинг Кострома 19.10.2021

Финмониторинг Кострома 19.10.2021

19.10.2021

Обновления законодательства (август, сентябрь, октябрь - основное)

Письма РФМ №63 и №64
  • Изменения в ПВК для ювелиров
Документ - подтверждающий прохождение обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Выдача сертификата на основании действующего соглашения с МУМЦФМ
Подготовка к проверке контролирующих органов

  • Внеплановые проверки. Требования. Полный перечень документов
Так же на семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
  • ФЭС - правильность оформления. Сроки отправки СПОК
  • Оценка риска. Составление досье клиента 
  • Личный кабинет. Заполнение. Ведение 
  • Административная и судебная практика. Сопровождение при проверках 
  • Ответы на вопросы
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!

Хочешь получить бесплатную консультацию специалиста?