18.11.2021
Обновления законодательства (август, сентябрь, октябрь - основное)
Письма РФМ №63 и №64
Изменения в ПВК для ювелиров
Документ - подтверждающий прохождение обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Выдача сертификата на основании действующего соглашения с МУМЦФМ
Подготовка к проверке контролирующих органов
Внеплановые проверки. Требования. Полный перечень документов
Так же на семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
> ФЭС - правильность оформления. Сроки отправки СПОК
> Оценка риска. Составление досье клиента
> Личный кабинет. Заполнение. Ведение
> Административная и судебная практика. Сопровождение при проверках
> Ответы на вопросы
