Финмониторинг. Онлайн. 17 декабря.

Финмониторинг. Онлайн. 17 декабря.

30.11.2021

Обновления законодательства

Письма РФМ №63 и №64
  • Изменения в ПВК для ювелиров
Документ - подтверждающий прохождение обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Выдача сертификата на основании действующего соглашения с МУМЦФМ
Подготовка к проверке контролирующих органов
  • Внеплановые проверки. Требования. Полный перечень документов
Так же на семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

  • ФЭС - правильность оформления. Сроки отправки СПОК
  • Оценка риска. Составление досье клиента
  • Личный кабинет. Заполнение. Ведение
  • Административная и судебная практика. Сопровождение при проверках
  • Ответы на вопросы
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!

Хочешь получить бесплатную консультацию специалиста?