ПО ИТОГАМ СЕМИНАРА:• выдаётся свидетельство установленного образца на основании Соглашения №129-2019 от 09 января 2019 года с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.
• предоставляется информация в виде раздаточного материала
данные о прохождении Целевого инструктажа (повышения уровня знаний) передаются в Росфинмониторинг.
План семинара :
• Изучение основных понятий и актуальных изменений Федерального закона ФЗ-115 «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом» и прочих нормативных документов к нему.
• Составление ДОСЬЕ контрагента принимаемого на обслуживание и установление оценки риска на основании собственной программы уровня оценки риска контрагента.
• Как подготовится к проверке контролирующих органов и какие требования к предъявляемым в ходе проверки документам.
• Какая ответственность за не соблюдение и за не надлежащее соблюдение Федерального закона ФЗ-115, Приказ 203 от 03.08.2010 года, ст. 15.27 КоАП, ).
• Как правильно заполнять такие документы как ФЭС (отчеты по сделкам подлежащим обязательному контролю), как собрать ФЭСку, работа с личным кабинетом.
• Ответы на вопросы.
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
