18 ноября. Финмониторинг ОНЛАЙН

31.10.2022

18 ноября. 10:00 (МСК)

*Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2022 год, относящихся к ювелирному сектору

*Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга *Изменения в обязательной отчетности (новые формы ФЭС)

*Изменения правил внутреннего контроля

*Изменения по идентификации клиентов

*Планируемые ближайшие изменения закона

*Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица

*Составление досье и анкет клиентов

*Требования при проверках контролирующих органов

*Административная ответственность

*Административная практика

*Подготовка к проверке: необходимые документы и обязательные отчеты

Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Оценка риска

* Вся актуальная, необходимая и полезная информация