28.12.2022
*Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ*Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
*Изменения в обязательной отчетности (новые формы ФЭС)
*Изменения правил внутреннего контроля
*Изменения по идентификации клиентов
*Планируемые ближайшие изменения закона
*Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица
*Составление досье и анкет клиентов
*Требования при проверках контролирующих органов
*Административная ответственность
*Административная практика
*Подготовка к проверке: необходимые документы и обязательные отчеты
*Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Оценка риска
*Вся актуальная, необходимая и полезная информация
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
