16.05.2023
Обучение проводится в следующих форматах:
- целевой инструктаж
- повышение уровня знаний
На семинаре Вы получите только актуальную и необходимую информацию
- изменения в №ФЗ-115 от 28.04.2023
- ответы на самые частые вопросы
- права и обязанности специального должностного лица
- идентификация клиента, составление анкет, досье
- как составить досье по эмитентам
- подготовка к проверкам: необходимы документы и обязательные отчеты
- взаимозачеты по договорам
- отчеты по договорам с РПЦ
По окончанию обучения Вы получите свидетельство сфере ПОД/ФТ
15.27 часть 1. За не проведение либо несвоевременное проведение обучения сотрудников предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или административного штрафа на должностных лиц (СДЛ или руководителя юридического лица, если не назначено СДЛ) в размере от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
