Финмониторинг. Очно/онлайн. 25 августа в 10:00 мск.

Финмониторинг. Очно/онлайн. 25 августа в 10:00 мск.

12.07.2023

Обучение проводится в следующих форматах:

  • целевой инструктаж
  • повышение уровня знаний



На семинаре Вы получите только актуальную и необходимую информацию

Программа обучения разработана для предприятий, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них. (ювелирные производства, опт, розница, промышленные, добывающие, ломбарды)

  • Последние изменения в законодательстве ФЗ-115. Актуализация Правил внутреннего контроля.

  • Права и обязанности Специального должностного лица,а также генерального директора, директора, Индивидуального предпринимателя, главного бухгалтера, бухгалтера, юриста.

  • Увеличение количество запросов от ФПП, по вопросам работы в личном кабинете РФМ.

  • Подготовка к проверкам: необходимые документы и обязательные отчеты.

  • ФЭС-1 по взаимозачетам. ФЭС-1 по РПЦ (религиозная православная церковь).

  • Идентификация клиента, составление анкет, досье.

  • Как составить досье по эмитентам.

По окончанию обучения Вы получите свидетельство сфере ПОД/ФТ

Отсутствие обучения ЦИ и ПУЗ влечет Административную ответственность по части 1 статьи 15.27 АК РФ, а именно предупреждение или административный штраф на должностных лиц (СДЛ и/или руководителя юридического лица, если не назначено СДЛ) в размере от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Стоимость: 

Онлайн - 3 500,00 руб. (без НДС); 4 410,00 руб. (в т.ч. НДС)

Офлайн - 7 000,00 руб. (в т.ч. НДС)


Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!

Хочешь получить бесплатную консультацию специалиста?