24.10.2023
Обучение проходит в формате Онлайн/Офлайн.Программа обучения разработана для прохождения целевого инструктажа и повышения уровня знаний. Свидетельство выдается на основании Соглашения №129 от 09.01.2023г МУМЦФМ
• Разработка ПВК и периодичность обновления
• Организация внутреннего контроля
• Программа обучения
• Приказ на обучение
• План-график обучения
• Обучение СДЛ (ИП, директор, ген. директор, бухгалтера, гл. бухгалтер, юрист)
• Обучение сотрудников
• Инструктажи-для соблюдения ФЗ-115
• Подготовка к проверкам: необходимые документы и обязательные отчеты.
• Работа с перечнем при заключении договора.
• Идентификация клиента, представители, бенефициары, составление анкет- досье.
• Предоставление информации в Росфинмониторинг. Виды и сроки
• Административная ответственность при несоблюдении ФЗ-115.
Стоимость обучения Онлайн/Офлайн:
Очно в Костроме - 7 000,00 руб. (в т.ч. НДС) за 1-го участника
Онлайн - 4 410 руб. (в т.ч. НДС) за 1-го участника
Штрафы:
-15.27 часть 1 :Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
-15.27 часть 2:влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
