20.02.2024
План Целевого инструктажа, адаптированного для сектора оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них:• Международные стандарты ПОД/ФТ
• Изменения 115 ФЗ и прочих нормативных актов в сфере ПОД/ФТ ФРОМУ
• Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
• Надзор в сфере ПОД/ФТ
• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Требования к разработке правил внутреннего контроля
• Критерии выявления операций, подлежащих контролю
• Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
• Система подготовки и обучения кадров организации
• Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в секторе Оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.
Стоимость обучения Онлайн/Офлайн:
Очно в Костроме - 7 000,00 руб. (в т.ч. НДС) за 1-го участника
Онлайн - 4 410 руб. (в т.ч. НДС) за 1-го участника
Штрафы:
-15.27 часть 1 :Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
-15.27 часть 2:влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
