20 сентября в 10.00 мск. Финмониторинг ПОД/ФТ ФРОМУ

20 сентября в 10.00 мск. Финмониторинг ПОД/ФТ ФРОМУ

26.08.2024

План Целевого инструктажа, адаптированного для сектора оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них:

·         Изменения, вступающие в силу с 01.09.2024 года

·         Проверки контролирующих органов – практические рекомендации по результатам участия в проверках

·         Международные стандарты ПОД/ФТ

·         Изменения 115 ФЗ и прочих нормативных актов в сфере ПОД/ФТ ФРОМУ

·         Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

·         Надзор в сфере ПОД/ФТ

·         Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

·         Требования к разработке правил внутреннего контроля

·         Критерии выявления операций, подлежащих контролю

·         Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

·         Система подготовки и обучения кадров организации

·         Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в секторе Оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.



Стоимость обучения Онлайн/Офлайн:


Офлайн в Костроме - 7 000,00 руб. (в т.ч. НДС) за 1-го участника

Онлайн -  4 410 руб. (в т.ч. НДС) за 1-го участника



Штрафы:

·        15.27 часть 1 : влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей

·        15.27 часть 2: влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!

Хочешь получить бесплатную консультацию специалиста?