14.04.2023
Вступил в силу приказ №100 от 15.04.2023 г. «Требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев», в части корректировки, уточнения формулировки пункта 18, а именно прописаны перечни, по которым обязательно необходимо проверять при идентификации:
Что необходимо соблюсти при идентификации клиента и внести в анкету, досье клиента?
Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений:
а) в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
б) в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;
в) в решениях о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма.
У Вас нет актуальных Правил внутреннего контроля?
Мы разрабатываем Правила внутреннего контроля с учетом изменений в законодательстве. Заказать услугу
Хочешь получить консультацию специалиста? Звони!
тел. +7 903 634-61-67, Ольга
тел. +7 962 188-09-99, Елена
тел. +7 962 183-09-99, Анна
