Разработка правил внутреннего контроля и пакет документов

Разработка правил внутреннего контроля и пакет документов

Предприниматель или ювелирная компания, которые являются субъектом российского Закона ФЗ-115, обязаны разработать и утвердить особый документ - Правила внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Это важно потому, что:

  • правила внутреннего контроля, которые разрабатывает ювелирная компания, устанавливают регламент организационной основы всех ее мероприятий и работ, направленных на противодействие отмыванию полученных преступным путем доходов, недопустимость их незаконной легализации, пресечение финансирования террористических организаций и препятствование распространению всех типов оружия массового поражения;

  • определяют обязанности предпринимателя (ИП) или руководящего состава компании, а также их сотрудников в целях ПОД/ФТ;

  • определяют временные рамки мероприятий и обязанностей;

  • прописывают спектр лиц, которые отвечают за соответствующие мероприятия и соблюдение сроков.

Разработка правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ - обширное мероприятие, для осуществления которого нужно проработать весь набор вариантов возможных событий для осуществления положений Закона ФЗ-115. Ни одна организация не похожа на любую другую - и поэтому для каждой потребуются собственные ПВК, основанные специфике ее деятельности, типах клиентуры, спектре услуг, профессиональных рисках и множестве других тонкостей. Дополнительным уровнем сложности становится необходимость утверждать новые редакции ПВК каждый раз, когда происходят изменения в соответствующей сфере законодательства.

Отсутствие ПВК заканчивается весьма крупными штрафами и прочими санкциями в отношении компании, и чем дольше вы откладываете решение о том, чтобы разработать правила внутреннего контроля драгметаллов, тем дороже это обойдется вам и вашей компании. Поэтому оптимальным и по времени, и по затратам решением станет поручение разработки ПВК профильным специалистам.

Компания «Русский Ювелирный Стандарт» представляет высококачественные услуги по разработке Правил внутреннего контроля, а также обязательного для ваших видов деятельности пакета всех документов, наличия которых требует российское законодательство в рамках ПОД/ФТ.

Опираясь на разработанные нами правила внутреннего контроля драгоценных металлов, профессионалы нашей компании, расскажут вам о том, как грамотно организовать систему внутреннего контроля в Вашей организации. Консультации предоставляются абсолютно бесплатно!


Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!

Хочешь получить бесплатную консультацию специалиста?