Для успешного прохождения проверки необходимы:
- регистрация в личном кабинете Росфинмониторинга;
- пвк соответствующие действующему законодательству , редакции за год;
- досье клиентов + анкеты;
- отчеты ФМ-1 и ФМ 3;
- журналы инструктажей;
- программа и график обучения сотрудников;
- полугодовой отчёт соблюдения ФЗ 115;
- не воспрепятствовать проведению проверки (часть 3 статья 15.27 (штраф до 1 миллиона рублей))
Самое главное - по любому из этих пунктов или по всем сразу мы готовы помочь!
