
В зависимости от запросов клиента мы предлагаем несколько вариантов обслуживания по ПОД/ФТ.
Все они включают в себя разработку Правил Внутреннего контроля (ПВК), отличие заключается только в вариантах отчетности и её количестве
Кому-то требуются только ПВК, кто-то останавливается так же на сопровождении в вопросах сдачи СПОК (сделки, подлежащие обязательному контролю - свыше 1 млн. руб.)
Разработка ПВК и пакета документов, обновление ПВК (не ограниченное количество редакций в течение всего срока действия договора)
В течение действия договора на абонентское обслуживания (1 год):
- Информируем об изменениях законодательства и необходимости обновления действующей редакции ПВК.
- Информируем об изменениях законодательства и необходимости прохождения дополнительных инструктажей. (запись в журнал инструктажей).
- Консультируем о порядке применения Федерального Закона ФЗ-115 и всех нормативных актов в области Финмониторинга (заполнение отчетности).
- Консультируем по работе с личным кабинетом, а именно какие отчеты и анкеты (обязательные) и рамках добровольного сотрудничества отправлять, чтоб снизить риски.
- Возможность задать любой вопрос:
- по финмониторингу
- по учёту