Целевой инструктаж по финансовому мониторингу в соответствии с ФЗ № 115

Целевой инструктаж по финансовому мониторингу в соответствии с ФЗ № 115

Обучение в форме очного семинара на тему «Противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Обучение является обязательным для сотрудников организаций, осуществляющих деятельность, указанную в статье 5 Федерального Закона ФЗ – 115 «О противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Обучение является обязательным для сотрудников организаций, перечень которых утвержден руководителем организации и перечислен в пункте 3 Приказа 203 от 03.08.2010 года. А именно: руководители, специальные должностные лица, главные бухгалтера (бухгалтера), юристы - все должны пройти целевой инструктаж для Росфинмониторинга 

Обучение в форме целевого инструктажа Специальное Должностное Лицо (СДЛ) проходит однократно до начала осуществления функций Специального Должностного Лица (пункт 10 приказ 203 от 03.08.2010 года).

Повышение уровня знаний обязательно проходить не реже одного раза в три года (пункт 12 Приказа 203 от 03.08.2010 года).

Программа обучения по Росфинмониторингу в соответствии с ФЗ-115:

  • законодательство в сфере ПОД/ФТ
  • требования к проведению проверок контролирующими органами
  • требования к разработке ПВК
  • отчетность в Росфинмониторинг
  • Административная и уголовная ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ
  • и т. д.

На Семинаре так же обсуждаются вопросы, интересующие участников, которые предварительно указываются ими в заявках.

Хочешь получить бесплатную консультацию специалиста?