Целевой инструктаж по финансовому мониторингу в соответствии с ФЗ № 115

Целевой инструктаж по финансовому мониторингу в соответствии с ФЗ № 115

Обучение Финмониторингу

Обучение в форме очного/ онлайн семинара на тему «Противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Обучение является обязательным для сотрудников организаций, осуществляющих деятельность, указанную в статье 5 Федерального Закона ФЗ – 115 «О противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Обучение является обязательным для сотрудников организаций, перечень которых утвержден руководителем организации и перечислен в пункте 3 Приказа 203 от 03.08.2010 года. А именно: 

а) руководитель организации;

б) руководитель филиала организации;

в) заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);

д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

е) руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);

ж) сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;

з) иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

Обучение в форме целевого инструктажа Специальное Должностное Лицо (СДЛ) проходит однократно до начала осуществления функций Специального Должностного Лица (пункт 10 приказ 203 от 03.08.2010 года).

Повышение уровня знаний обязательно проходить не реже одного раза в три года (пункт 12 Приказа 203 от 03.08.2010 года).

Программа обучения по Росфинмониторингу в соответствии с ФЗ-115:

  • законодательство в сфере ПОД/ФТ
  • требования к проведению проверок контролирующими органами
  • требования к разработке ПВК
  • отчетность в Росфинмониторинг
  • Административная и уголовная ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ
  • и т. д.

На Семинаре так же обсуждаются вопросы, интересующие участников, которые предварительно указываются ими в заявках.


Стоимость участия в семинаре 6000 руб. (без НДС)


Сотрудники

Менеджер по организации семинаров
Хочешь получить бесплатную консультацию специалиста?