Календарь семинаров

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также лома таких изделий, а именно: производственные предприятия, оптовые и розничные предприятия, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу драгоценных металлов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам добычи с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного добывающему предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК добывающими предприятиями. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета добывающих организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Порядок предоставление отчетности в ГИИС ДМ ДК добывающими предприятиями.
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Целевой инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
•    Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
•    Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
•    Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
•    Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
•    Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
•    Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
•    Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
•    И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмониторинга и избежать проверок.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также лома таких изделий, а именно: производственные предприятия, оптовые и розничные предприятия, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Целевой инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
•    Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
•    Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
•    Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
•    Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
•    Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
•    Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
•    Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
•    И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмониторинга и избежать проверок.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также лома таких изделий, а именно: производственные предприятия, оптовые и розничные предприятия, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Целевой инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
•    Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
•    Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
•    Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
•    Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
•    Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
•    Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
•    Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
•    И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмонитринга и избежать проверок.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу драгоценных металлов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам добычи с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного добывающему предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК добывающими предприятиями. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета добывающих организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Порядок предоставление отчетности в ГИИС ДМ ДК добывающими предприятиями.
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также лома таких изделий, а именно: производственные предприятия, оптовые и розничные предприятия, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Целевой инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
•    Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
•    Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
•    Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
•    Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
•    Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
•    Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
•    Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
•    И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмонитринга и избежать проверок.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих драгоценные металлы для выпуска продукции технического назначения (комплектующие, приборы, оборудование и т.д.), а также выпускающих соли, растворы, сплавы, припои и т.д. содержащие драгоценные металлы.

Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов,кладовщикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой промышленным (не ювелирным) предприятиям с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного промышленному (не ювелирному) предприятию уровня риска, а также периодичность проверок. 
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета промышленных (не ювелирных) организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также лома таких изделий, а именно: производственные предприятия, оптовые и розничные предприятия, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу драгоценных металлов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам добычи с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного добывающему предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК добывающими предприятиями. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета добывающих организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Порядок предоставление отчетности в ГИИС ДМ ДК добывающими предприятиями.
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и оптовую продажу ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. На семинаре мы обсудим как организовать оперативный учет драгоценных металлов при производстве ювелирных изделий и отчетность в системе ГИИС ДМ ДК таким образом, чтобы избежать критерии повышающие риски проверок Федеральной Пробирной Палаты.

Семинар – практикум будет полезен:
-руководителям,
-бухгалтерам,
-специалистам по учету драгоценных металлов,
-кладовщикам,
-учетчикам

Целевой инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
•    Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
•    Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
•    Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
•    Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
•    Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
•    Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
•    Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
•    И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмонитринга и избежать проверок.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также лома таких изделий, а именно: производственные предприятия, оптовые и розничные предприятия, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу драгоценных металлов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам добычи с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного добывающему предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК добывающими предприятиями. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета добывающих организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Порядок предоставление отчетности в ГИИС ДМ ДК добывающими предприятиями.
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Целевой инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
•    Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
•    Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
•    Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
•    Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
•    Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
•    Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
•    Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
•    И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмонитринга и избежать проверок.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих драгоценные металлы для выпуска продукции технического назначения (комплектующие, приборы, оборудование и т.д.), а также выпускающих соли, растворы, сплавы, припои и т.д. содержащие драгоценные металлы.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой промышленным (не ювелирным) предприятиям с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного промышленному (не ювелирному) предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета промышленных (не ювелирных) организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
и многое другое

Организация учета, хранения и транспортировки драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий на современном предприятии во избежание КОНТРОЛЬНО – НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ с учетом изменений законодательства РФ в сфере оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них!

Отражение операций по обороту ДМ ДК в системе ГИИС ДМ ДК с учетом измененных «Индикаторов риска» нарушения требований законодательства в сфере оборота драгоценных металлов, драгоценных камней! «Индикатор риска» – корректировка остатков в системе!

Порядок проведения ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ВИЗИТОВ (изменения от 28.12.2024 года) Федеральной пробирной палатой в зависимости от оценки риска размещенной на сайте ФПП https://probpalata.gov.ru/spiski-uchastnikov-rynka/

Избежать проверки не организовав учет драгоценных металлов, драгоценных камней в соответствии с законодательством РФ в сфере оборота ДМ ДК не получится, поэтому приводим документы в соответствие.

Семинар предназначен для индивидуальных предпринимателей, руководителей «драгметальных» организаций, бухгалтеров по учету ДМ ДК и специалистов, осуществляющих учет ДМ ДК.