Консультация по финансовому мониторингу

Консультация по финансовому мониторингу

Российское законодательство, так или иначе связанное с противодействием финансированию терроризма и препятствованием легализации преступных доходов, сегодня стало очень разветвленным. Основой отечественной системы ПОД/ФТ стал Закон ФЗ-115 - но вместе с ним финмониторинг ПОД/ФТ регулируется и другими нормативными документами, в числе которых:

  • ряд Постановлений Правительства РФ;

  • документы, принятые Росфинмониторингом;

  • акты и информационные письма Банка России.

Это далеко не полный перечень существующей документации - законодательство по ПОД/ФТ весьма активно совершенствуется и расширяется, регулярно пополняясь новыми нормативными актами и соответствующими изменениями. И в таком плотном информационном потоке очень легко потеряться и запутаться - что приводит к серьезным последствиям для каждого предпринимателя или компании, являющихся субъектами Закона ФЗ-115.

Чтобы информационный поток не превратился в неконтролируемый хаос, компания «Русский Ювелирный Стандарт» предоставляет качественные и при этом бесплатные консультации по финансовому мониторингу и различным аспектам законодательства по ПОД/ФТ.

Профессиональная консультация по финансовому мониторингу проводится специалистом нашей компании, который активно и успешно практикует в этой сфере на протяжении многих лет. Вы сможете узнать самую актуальную и полезную для вашей организации информацию о том:

  • как по-настоящему грамотно выстроить систему внутреннего контроля по соблюдению и реализации требования Закона ФЗ-115;

  • какие документы требуется обязательно разработать индивидуально для вашей организации;

  • какие особенности имеет финмониторинг драгметаллов;

  • какие мероприятия должна провести ваша организация для выполнения требований российского законодательства по ПОД/ФТ;

  • какие существуют пути снижения величины штрафных санкций за нарушение предусмотренных статьей 15.27 отечественного КОАП нормативных требований в области ПОД/ФТ.

Грамотная и понятная консультация по финансовому мониторингу позволит вам соблюсти все нормативные требования в непростой юридической сфере и пройти все проверки уполномоченных организаций.

 


Хочешь получить бесплатную консультацию специалиста?