Российское законодательство, так или иначе связанное с противодействием финансированию терроризма и препятствованием легализации преступных доходов, сегодня стало очень разветвленным. Основой отечественной системы ПОД/ФТ стал Закон ФЗ-115 - но вместе с ним финмониторинг ПОД/ФТ регулируется и другими нормативными документами, в числе которых:
-
ряд Постановлений Правительства РФ;
-
документы, принятые Росфинмониторингом;
-
акты и информационные письма Банка России.
Это далеко не полный перечень существующей документации - законодательство по ПОД/ФТ весьма активно совершенствуется и расширяется, регулярно пополняясь новыми нормативными актами и соответствующими изменениями. И в таком плотном информационном потоке очень легко потеряться и запутаться - что приводит к серьезным последствиям для каждого предпринимателя или компании, являющихся субъектами Закона ФЗ-115.
Чтобы информационный поток не превратился в неконтролируемый хаос, компания «Русский Ювелирный Стандарт» предоставляет качественные и при этом бесплатные консультации по финансовому мониторингу и различным аспектам законодательства по ПОД/ФТ.
Профессиональная консультация по финансовому мониторингу проводится специалистом нашей компании, который активно и успешно практикует в этой сфере на протяжении многих лет. Вы сможете узнать самую актуальную и полезную для вашей организации информацию о том:
-
как по-настоящему грамотно выстроить систему внутреннего контроля по соблюдению и реализации требования Закона ФЗ-115;
-
какие документы требуется обязательно разработать индивидуально для вашей организации;
-
какие особенности имеет финмониторинг драгметаллов;
-
какие мероприятия должна провести ваша организация для выполнения требований российского законодательства по ПОД/ФТ;
-
какие существуют пути снижения величины штрафных санкций за нарушение предусмотренных статьей 15.27 отечественного КОАП нормативных требований в области ПОД/ФТ.
Грамотная и понятная консультация по финансовому мониторингу позволит вам соблюсти все нормативные требования в непростой юридической сфере и пройти все проверки уполномоченных организаций.
