Услуга «сопровождение при проверках» очень популярна в последнее время, так как ужесточается контроль за бизнесом, связанным с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Значительно увеличились штрафы за нарушение законодательства в сфере обращения драгоценных металлов (статья 15.43 – 15.47 КОАП РФ).
Дорого в настоящее время не соблюдать Закон.
Услуга включает в себя выезд на предприятие для изучения имеющихся первичных документов по учету драгметаллов и по финансовому мониторингу. В случае выявления каких либо нарушений предоставляются рекомендации по их устранению. В случае отсутствия необходимых документов предлагается их восстановление. Возможно личное присутствие при проверке, в случае необходимости. Составление описей к предоставляемым документам в контролирующие органы, ответов на предписания. Представление интересов в суде.
