Инструктажи по росфинмониторингу и учету ДМ

Обучение по различным аспектам работы с драгоценными металлами и камнями, а также по вопросам ПОД/ФТ, является обязательным современным требованием не только к ювелирным компаниям, но и ко многим другим организациям. Чтобы уровень знаний ваших сотрудников и руководителей полностью отвечал всем положениям российских законов, компания «Русский Ювелирный Стандарт» предоставляет услуги обучения, включающие учет и Росфинмониторинг, и проводит для ювелиров необходимые инструктажи по учету драгоценных металлов и драгоценных камней, а также по финансовому мониторингу на базе Закона ФЗ-115.

Инструктаж о том, как осуществляется учет драгоценных камней и металлов, является базой, необходимой большинству сотрудников любой ювелирной компании - и для ювелиров производственной сферы, и ювелирным магазинам или другим торговым предприятиям. В ходе него работник знакомится с системой российского законодательства в этой сфере, принципами и методами учета, обязательной документацией, а также с системой проверок по соблюдению нормативных документов и ответственностью за несоблюдение законов - как административной, так и уголовной.

Целевой инструктаж Росфинмониторинг рассматривает ключевые вопросы по недопущению отмывания полученной незаконно прибыли и препятствованию финансирования террористических организаций. Нормативной базой, в рамках которой рассматривается Росфинмониторинг и ведется обучение сотрудников, является ключевой для этой сферы Закон ФЗ-115.

Обучение, в ходе которого изучается Росфинмониторинг сферы драгоценных металлов, по законодательству является обязательным для руководства профильных компаний и их филиалов, заместителей таких руководителей, ответственных за ПОД/ФТ должностных лиц, главных бухгалтеров и ряда других сотрудников. Систему требований, которые включает Росфинмониторинг, важно знать и производящим компаниям, и теми, кем осуществляется только продажа ювелирных изделий. В программу семинара, раскрывающего финмониторинг ювелирной компании, включены нормативные требования, особенности проведения проверок, разработка и утверждение документации по ПОД/ФТ, а также ответственность за несоблюдение законов.

Специалисты компании «Русский Ювелирный Стандарт» максимально полно оптимизируют инструктаж под потребности заказчика, поэтому в число обсуждаемых на нем вопросов включают те, которые непосредственно интересуют участников. Чтобы такое обсуждение было как можно более результативным, соответствующий вопрос следует указать в заявке на инструктаж.

Хочешь получить бесплатную консультацию специалиста?