Проверяем систему внутреннего контроля на соответствие 115-ФЗ и требованиям надзорных органов: личный кабинет Росфинмониторинга, ПВК и приказ о СДЛ, обучение и инструктажи, досье клиентов и оценки риска, сделки под обязательным контролем и необычные операции, внутренние сообщения и отчётность.
По итогам — мотивированное заключение, план корректирующих мероприятий и недостающие документы.
