Законодательство и судебная практика

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести в пункт 12 постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270 "О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 10, ст. 1608; 2022, № 15, ст. 2495; №23, ст. 3826; № 46, ст. 8014) следующие изменения:

В связи со вступлением в силу с 01.01.2024 года новой редакции Федерального Закона № 115 ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо привести в соответствие с действующим законодательством Правила внутреннего контроля утвержденные в ваших организациях до 01.02.2024 года. А также провести дополнительные инструктажи сотрудникам!!!

Согласно Федеральному Закону от 10.07.2023 N 324-ФЗ срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях увеличен до одного года.

В третьем чтении принят Законопроект «О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях», а именно увеличат срок привлечения к Административной ответственности до 1 года.

8 июля 2023 года вступает с силу Приказ Минфина России № 78 н от 25.05.2023 года «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора»

26 мая на встрече с участниками Общероссийской общественной организации  «Деловая Россия»  Владимир Путин поддержал маркировку ювелирных изделий и переход на добровольный порядок клеймения ювелирных изделий, отправляющихся на экспорт.

Минфин предлагает разрешить внеплановые документарные проверки при поступлении в контрольный (надзорный) орган материалов об изъятии драгметаллов, камней, а также изделий из них, не являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу.

Речь о сроке давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней с двух месяцев до двух лет.

«Под предметами религиозного назначения и религиозной литературой для целей настоящего Федерального закона понимаются предметы религиозного назначения и религиозная литература, включенные в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации».

Вступили в силу изменения в приказе №100 от 15.04.2023 г. Что необходимо соблюсти при идентификации клиента и внести в анкету, досье клиента?

"Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

РУКОВОДСТВО

по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

Информация взята с сайта:
https://probpalata.gov.ru

Чтобы скачать документ

С 18.10.2021 начинается оформление лицензий по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (за исключением деятельности по обработке (переработке) организациями и индивидуальными предпринимателями лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, нереализованных и возвращенных производителю) и лицензий по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий.

Федеральный закон от 11.06.2021 N 204-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2021 года.

(...) Об утверждении форм документов, используемых Федеральной пробирной палатой в процессе лицензирования деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА ПРИКАЗ от 19 июля 2021 г. N 141н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАБОТКЕ (ПЕРЕРАБОТКЕ) ЛОМА И ОТХОДОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАБОТКЕ (ПЕРЕРАБОТКЕ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ЛОМА И ОТХОДОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ И СОБРАННЫХ ИМИ В ПРОЦЕССЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ И ВОЗВРАЩЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ) И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СКУПКЕ У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ