10.01.2024
ООО «Русский Ювелирный Стандарт» приглашает организации, осуществляющие оборот ДМ ДК заключить договор на оказания услуг по разработке Правил Внутреннего Контроля, документы будут разработаны учитывая специфику Вашей деятельности (оптовая торговля драгоценными металлами, драгоценными камнями, прочими и ювелирными изделиями из ДМ ДК; производство ювелирных и других изделий из ДМ ДК, переработка лома и отходов, вторичного сырья содержащего ДМ ДК; скупка ювелирных изделий бывших в употреблении у физических лиц и тд) .
Два обновления Федерального Закона № 115 ФЗ от 07.08.2001 года:
1. Дополнили статью 5 «Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом» в части формулировки наименования субъекта «негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений»
2. Внесли изменения в Статью 7. «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» в части изменения формулировки информации касающейся квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров.
Текущая формулировку «Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров определяются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторов инвестиционных платформ, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранных страховых организаций, страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Квалификационные требования к специальным должностным лицам не могут содержать ограничения по замещению данных должностей для лиц, привлекавшихся к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не предусматривающей дисквалификации таких лиц. Требования к идентификации могут различаться в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций.»
