01.07.2024
План Целевого инструктажа, адаптированного для сектора оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них:
· Изменения, вступающие в силу с 01.09.2024 года
· Проверки контролирующих органов – практические рекомендации по результатам участия в проверках
· Международные стандарты ПОД/ФТ
· Изменения 115 ФЗ и прочих нормативных актов в сфере ПОД/ФТ ФРОМУ
· Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
· Надзор в сфере ПОД/ФТ
· Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
· Требования к разработке правил внутреннего контроля
· Критерии выявления операций, подлежащих контролю
· Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
· Система подготовки и обучения кадров организации
· Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в секторе Оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.
Стоимость обучения Онлайн/Офлайн:
Офлайн в Костроме - 7 000,00 руб. (в т.ч. НДС) за 1-го участника
Онлайн - 4 410 руб. (в т.ч. НДС) за 1-го участника
Штрафы:
· 15.27 часть 1 : влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей
· 15.27 часть 2: влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
