30.08.2021
Помимо изменений на семинаре так же будут рассмотрены основные моменты, такие как:- Изучение основных понятий ФЗ-115 (включая последние изменения - 4 изменения на текущий момент) и прочих нормативных документов
- Составление досье контрагента, принимаемого на обслуживание. Анкетирование
- Правильность заполнения таких документов, как ФЭС-1/3 (отчеты по сделкам, подлежащим обязательному контролю)
- Административная и уголовная ответственность за несоблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ
- Разбор личного кабинета и критериев оценки риска
- Требования при проведении проверок и т.д
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
