Zoom-Конференция "Финмониторинг" // 18 февраля

Zoom-Конференция "Финмониторинг" // 18 февраля

24.01.2022

Соглашение №129-2022 от 10.01.2022



Обновления законодательства

Письма РФМ №63 и №64
Изменения в ПВК для ювелиров
Документ - подтверждающий прохождение обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Выдача сертификата на основании действующего соглашения с МУМЦФМ
Подготовка к проверке контролирующих органов
Внеплановые проверки. Требования. Полный перечень документов
Так же на семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

ФЭС - правильность оформления. Сроки отправки СПОК
Оценка риска. Составление досье клиента
Личный кабинет. Заполнение. Ведение
Административная и судебная практика. Сопровождение при проверках
Ответы на вопросы
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!

Хочешь получить бесплатную консультацию специалиста?