ПО ИТОГАМ СЕМИНАРА:• выдаётся свидетельство установленного образца на основании Соглашения №129-2019 от 09 января 2019 года с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.
• предоставляется информация в виде раздаточного материала
Данные о прохождении Целевого инструктажа (повышения уровня знаний) передаются в Росфинмониторинг.
План семинара :
1 ЧАСТЬ:
• Изучение основных понятий и актуальных изменений Федерального закона ФЗ-115 «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом» и прочих нормативных документов к нему.
• Составление ДОСЬЕ контрагента принимаемого на обслуживание и установление оценки риска на основании собственной программы уровня оценки риска контрагента.
• Как подготовится к проверке контролирующих органов и какие требования к предъявляемым в ходе проверки документам.
• Какая ответственность предусмотрена за не соблюдение и за не надлежащее соблюдение Федерального закона ФЗ-115, (Приказ 203 от 03.08.2010 года, ст. 15.27 КоАП, ).
• Как правильно заполнять такие документы как ФЭС (отчеты по сделкам, подлежащим обязательному контролю), как собрать ФЭСку, работа с личным кабинетом.
2 ЧАСТЬ:
Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов.
Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий.
• Законодательные акты регламентирующие работу в сфере оборота ДМ и ДК.
• Проверки надзорных органов начиная с момента вынесения распоряжения.
• Действия проверяющих в рамках Административного регламента 13н.
• Действия поднадзорных органов в рамках 41 ФЗ.
• Вступление в силу Федерального закона № 282-ФЗ от 02.08.2019 года - деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельность по скупке у физических лиц ювелирных изделий и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий подлежит лицензированию.
• Специфика учета в розничной торговле
• Учет от момента поступления ювелирных изделий в розничный магазин до монета продажи розничным покупателям.
• Списание не ликвидных ювелирных изделий с последующей переработкой (отправка на аффинажные предприятия самостоятельно и через организации — посредники, передача для изготовления ювелирных изделий по договорам подряда)
• Скупка ювелирных изделий б/у у населения.
• Ответы на вопросы.
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
