Финмониторинг Кострома 30.01.2020

Финмониторинг Кострома 30.01.2020 ПО ИТОГАМ СЕМИНАРА:
    • выдаётся свидетельство установленного образца на основании  Соглашения №129-2019 от 09 января 2019 года  с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.
    • предоставляется информация в виде раздаточного материала
данные о прохождении Целевого инструктажа (повышения уровня знаний) передаются в Росфинмониторинг.

План семинара :
    • Изучение основных понятий и актуальных изменений  Федерального закона ФЗ-115 «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом» и прочих нормативных документов к нему.
    • Составление ДОСЬЕ контрагента принимаемого на обслуживание и установление оценки риска на основании собственной программы уровня оценки риска контрагента.
    • Как подготовится к проверке контролирующих органов и какие требования к предъявляемым в ходе проверки документам.
    • Какая ответственность за не соблюдение и за не надлежащее соблюдение Федерального закона ФЗ-115, Приказ 203 от 03.08.2010 года, ст. 15.27 КоАП, ).
    • Как правильно заполнять такие  документы как ФЭС (отчеты по сделкам подлежащим обязательному контролю), как собрать ФЭСку, работа с личным кабинетом.
    • Ответы на вопросы.
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!

Хочешь получить бесплатную консультацию специалиста?