01.03.2023
Выдача свидетельства установленного образца на основании действующего соглашения с МУМЦФМ №129-2023Обучение проводится в следующих формах:
а) целевой инструктаж;
б) вводный инструктаж;
в) дополнительный инструктаж;
г) повышение уровня знаний.
За непроведение либо несвоевременное проведение обучения сотрудников предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ
в виде предупреждения или административного штрафа на должностных лиц (СДЛ или руководителя юридического лица, если не назначено СДЛ) в размере от 10 тыс.
руб. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
*Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
*Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
*Изменения в обязательной отчетности (новые формы ФЭС)
*Изменения правил внутреннего контроля
*Изменения по идентификации клиентов
*Планируемые ближайшие изменения закона
*Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица
*Составление досье и анкет клиентов
*Требования при проверках контролирующих органов
*Административная ответственность
*Административная практика
*Подготовка к проверке: необходимые документы и обязательные отчеты
*Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Оценка риска
*Вся актуальная, необходимая и полезная информация
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
