ПОД/ФТ онлайн/очно. 19 Апреля

ПОД/ФТ онлайн/очно. 19 Апреля

01.04.2023

Выдача свидетельства установленного образца на основании действующего соглашения с МУМЦФМ №129-2023

Обучение проводится в следующих формах:
целевой инструктаж;
повышение уровня знаний.

За непроведение либо несвоевременное проведение обучения сотрудников предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ
в виде предупреждения или административного штрафа на должностных лиц (СДЛ или руководителя юридического лица, если не назначено СДЛ) в размере от 10 тыс.
руб. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

*Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

*Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

*Изменения в обязательной отчетности (новые формы ФЭС)

*Изменения правил внутреннего контроля

*Изменения по идентификации клиентов

*Планируемые ближайшие изменения закона

*Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица

*Составление досье и анкет клиентов

*Требования при проверках контролирующих органов

*Административная ответственность

*Административная практика

*Подготовка к проверке: необходимые документы и обязательные отчеты

*Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Оценка риска

*Вся актуальная, необходимая и полезная информация
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!

Хочешь получить бесплатную консультацию специалиста?