27.04.2023
Выдача свидетельства установленного образца на основании действующего соглашения с МУМЦФМ №129-2023Обучение проводится в следующих формах:
целевой инструктаж;
повышение уровня знаний.
За не проведение либо несвоевременное проведение обучения сотрудников предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ
в виде предупреждения или административного штрафа на должностных лиц (СДЛ или руководителя юридического лица, если не назначено СДЛ) в размере от 10 тыс.
руб. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
- Новые изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
- Изменения в обязательной отчетности (новые формы ФЭС)
- Изменения правил внутреннего контроля, актуализация действующих правил
- Изменения по идентификации клиентов
- Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица
- Составление досье и анкет клиентов, эмитентов
- Требования при проверках контролирующих органов
- Административная ответственность
- Административная практика
- Подготовка к проверке: необходимые документы и обязательные отчеты
- Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Оценка риска
- Вся актуальная, необходимая и полезная информация
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
