21.06.2023
Обучение проводится в следующих форматах:
- целевой инструктаж
- повышение уровня знаний
На семинаре Вы получите только актуальную и необходимую информацию
Программа обучения разработана для предприятий, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них. (ювелирные производства, опт, розница, промышленные, добывающие, ломбарды)
-
Последние изменения в законодательстве ФЗ-115. Актуализация Правил внутреннего контроля.
-
Права и обязанности Специального должностного лица,а также генерального директора, директора, Индивидуального предпринимателя, главного бухгалтера, бухгалтера, юриста.
-
Увеличение количество запросов от ФПП, по вопросам работы в личном кабинете РФМ.
-
Подготовка к проверкам: необходимые документы и обязательные отчеты.
-
ФЭС-1 по взаимозачетам. ФЭС-1 по РПЦ (религиозная православная церковь).
-
Идентификация клиента, составление анкет, досье.
-
Как составить досье по эмитентам.
По окончанию обучения Вы получите свидетельство сфере ПОД/ФТ
Отсутствие обучения ЦИ и ПУЗ влечет Административную ответственность по части 1 статьи 15.27 АК РФ, а именно предупреждение или административный штраф на должностных лиц (СДЛ и/или руководителя юридического лица, если не назначено СДЛ) в размере от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
Стоимость:
4 200,00 руб. (в т.ч. НДС 20%)
6 000,00 руб. (без НДС/с НДС +20%)
