01.09.2023
15 сентября в 10.00 мскФинмониторинг. Онлайн/офлайн
Почему нужно выбрать нас?
Обучение проводим в формате целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ ФРОМУ учитывая специфику сектора оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.
Чтоб не попасть в проверку контролирующего органа Федеральной пробирной палаты и поддерживать низкий «индикатор риска» в своем личном кабинете Росфинмониторинга, приглашаем на Целевой инструктаж ПОД/ФТ и ФРОМУ.
В ходе мероприятия разберёмся в вопросах соблюдения Законодательства в рамках Федерального Закона-115, в том числе:
Административная ответственность при не соблюдение ФЗ-115
Разработка ПВК и периодичность обновления
Организация внутреннего контроля
Обучение СДЛ, обучение сотрудников
(ИП, директор, ген. директор, бухгалтера, гл. бухгалтер, юрист.)
Подготовка к проверкам: необходимые документы и обязательные отчеты.
Идентификация клиента, составление анкет, досье.
Узнать подробности и записаться https://dragainfo.ru/info/news/
+7 903 634-61-67, Ольга
+7 962 188-09-99, Елена
+7 962 183-09-99, Анна
15 Сентября семинар онлайн/офлайн в 10.00 МСК
Финмониторинг
ПОД/ФТ ФРОМУ
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
