30.11.2020
Основные разделы семинараИзучение основных понятий ФЗ-115 (включая последние изменения) и прочих нормативных документов
Составление досье контрагента, принимаемого на обслуживание.
Установление оценки риска на основании собственной программы уровня оценки риска контрагента.
Правильность заполнения таких документов, как ФЭС (отчеты по сделкам, подлежащим обязательному контролю)
Работа с личным кабинетом.
Административная и уголовная ответственность за несоблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Ответы на вопросы
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
