30.11.2020
Изучение основных понятий ФЗ-115 (включая последние изменения) и прочих нормативных документовСоставление досье контрагента, принимаемого на обслуживание. Анкетирование. Риски
Правильность заполнения таких документов, как ФЭС (отчеты по сделкам, подлежащим обязательному контролю)
Административная и уголовная ответственность за несоблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ и многое другое
Только полезная, необходимая и актуальная информация в сфере ПОД/ФТ. Последние обновления.
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
