20.02.2024
План Целевого инструктажа, адаптированного для сектора оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них:
- Порядок организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ
· Полугодовой отчет соблюдения требований ПОД/ФТ
· Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
· Перечень запрашиваемых документов и информации при проверке
· Порядок направления информации по требованиям ФПП в рамках проводимой проверки
· Контроль Федеральной службой по финансовому мониторингу за соблюдением субъектами 115-ФЗ требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Письма/запросы, получаемые через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
· Критерии выявления операций, подлежащих контролю
· Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
· Документы, составляемые субъектом для смягчения наказания
· Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в секторе Оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.
Стоимость обучения Онлайн/Офлайн:
6 000,00 руб. (без НДС)
7 560,00 руб. (в т.ч. НДС)
Штрафы:
· 15.27 часть 1 : влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей
· 15.27 часть 2: влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
· 15.27 часть 3: Воспрепятствование проведению проверки и неисполнение предписаний, выставленных в ходе проверок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 000,00 до 50 000,00 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от 700 000,00 тысяч до 1 000 000,00 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
