03.06.2025
Обучение в формах Целевого инструктажа/Повышение уровня знаний:• Изменения, вступившие в силу с 01.06.2025 года
• Проверки контролирующих органов – практические рекомендации по результатам участия в проверках
• Международные стандарты ПОД/ФТ
• Изменения 115-ФЗ и прочих нормативных актов в сфере ПОД/ФТ ФРОМУ
• Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
• Надзор в сфере ПОД/ФТ
• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Требования к разработке Правил внутреннего контроля
• Критерии выявления операций, подлежащих обязательному контролю
• Система подготовки и обучения кадров организации
• Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
• Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в секторе Оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.
Штрафы:
· 15.27 часть 1 : влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей
· 15.27 часть 2: влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний
Выдача свидетельства на основании действующего соглашения с МУМЦФМ №133-2025
15.27 часть 1. За не проведение либо несвоевременное проведение обучения сотрудников предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или административного штрафа на должностных лиц (СДЛ или руководителя юридического лица, если не назначено СДЛ) в размере от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
Стоимость:
Очно в Костроме - 7 000,00 руб. (в т.ч. НДС), в перерыве кофе-брейк/вкусный обед
Онлайн - 4 410 руб. (в т.ч. НДС)
Запись семинара предоставляется и включена в стоимость.
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
