08.09.2025
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:• Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
• Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ чтоб не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
• Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
• Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
• Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
• Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
• Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
• И многое другое что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмонитринга и избежать проверок.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ изучим:
• Особенности разработки Правил внутреннего контроля организациями/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
• Работу в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, работа с риск – оценкой.
• План и периодичность проведения дополнительных, вводных инструктажей ПОД/ФТ ФРОМУ и фиксирование прохождений сотрудниками организации обучения.
• Порядок документального фиксирования информации. (Образцы документов)
• Порядок выявления сделок, подлежащих обязательному контролю (СПОК) их виды и сроки направления информации по СПОК в Росфинмониторинг.
• Порядок выявления подозрительных операций, их документальное фиксирование и признание подозрительных операций необычными операциями. (Работа с документом «Перечень признаков, указывающий на необычных характер операции (сделки)»)
• Порядок проведения идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев при приеме на обслуживание и в ходе обслуживания. (Заполнение анкет/досье клиента, образцы предоставляем).
• В ходе целевого инструктажа ПОД/ФТ ФРОМУ мы вместе проведем проверку соблюдения Вашей организацией (ИП) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция), выявим нарушения и устраним их.
Штрафы:
· 15.27 часть 1 : влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей
· 15.27 часть 2: влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний
Выдача свидетельства на основании действующего соглашения с МУМЦФМ №133-2025
15.27 часть 1. За не проведение либо несвоевременное проведение обучения сотрудников предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или административного штрафа на должностных лиц (СДЛ или руководителя юридического лица, если не назначено СДЛ) в размере от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
Стоимость:
Очно в Костроме - 7 000,00 руб. (в т.ч. НДС), в перерыве кофе-брейк/вкусный обед
Онлайн - 4 410 руб. (в т.ч. НДС)
Запись семинара предоставляется и включена в стоимость.
